व्यापार मंत्रालय: बैंक खाते की सभी लेनदेन के लिए मालिक जिम्मेदार

सऊदी व्यापार मंत्रालय ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को आगाह किया है कि उनके संस्थान के बैंक खातों के जरिए कोई भी गैर-कानूनी लेनदेन न हो। मंत्रालय ने सभी वित्तीय लेनदेन और ट्रांसफर पर नजर रखने और दूसरों को खाते का दुरुपयोग करने से रोकने की अहमियत पर जोर दिया है।

मंत्रालय ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में स्पष्ट किया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का बैंक खाता केवल उसकी व्यावसायिक गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए है। मंत्रालय ने मालिकों से कहा है कि वे सभी अनुबंधों, समझौतों, लेनदेन और वित्तीय ट्रांसफर की पूरी जानकारी रखें और लगातार निगरानी करें, ताकि किसी भी उल्लंघन या अपराध के लिए जवाबदेही से बचा जा सके।

मंत्रालय के अनुसार, गैर-कानूनी लेनदेन में शामिल हैं: प्रतिष्ठान के खाते में अज्ञात स्रोतों से नकद जमा या बैंक ट्रांसफर प्राप्त करना, ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को देश-विदेश में ट्रांसफर भेजना जिनका प्रतिष्ठान से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, या 'अधिकारप्राप्त' व्यक्ति द्वारा मालिक की जानकारी के बिना खाते से लेनदेन करना।

इनमें बिना व्यावसायिक आवश्यकता के कई बैंक खाते खोलना या उनके बीच स्पष्ट संबंध न होना भी शामिल है, जिससे धन शोधन जैसी गतिविधियों का खतरा बढ़ता है। साथ ही, ऐसे लोग या संस्थाएं जो प्रतिष्ठान की गतिविधि से नहीं जुड़े हैं, उनके जरिए 'जमा, ट्रांसफर, निकासी, खरीदारी' जैसी वित्तीय गतिविधियाँ कराना भी इसमें आता है।

मंत्रालय ने मालिकों से नियमों और कानूनों का पालन करने, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने की अपील की है, ताकि वे और उनका प्रतिष्ठान किसी भी उल्लंघन या अपराध की जिम्मेदारी से बच सकें।

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