सऊदी चैंबर्स यूनियन ने असली लाभार्थी खुलासे में गड़बड़ी पर चेताया
सऊदी चैंबर्स यूनियन ने असली लाभार्थी की जानकारी देने के नियमों और उनसे जुड़ी प्रमुख गड़बड़ियों पर ध्यान दिलाया है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी चैंबर्स यूनियन ने संस्थानों के लिए असली लाभार्थी की जानकारी देने के नियमों का पालन करने की अहमियत पर जोर दिया है। इसमें सटीक और अपडेटेड जानकारी जुटाना, उसे सुरक्षित रखना और तय समयसीमा में खुलासा करना शामिल है।
यूनियन ने यह भी कहा कि असली लाभार्थी से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज़ मांगने पर वाणिज्य मंत्रालय से सहयोग करना जरूरी है। इन नियमों का पालन करने से निजी क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ती है।
खुलासे से जुड़ी प्रमुख गड़बड़ियाँ
निर्धारित समय में असली लाभार्थी की पर्याप्त, सटीक और अपडेटेड जानकारी न देना।
निर्धारित समय में दी गई जानकारी को अपडेट न करना।
असली लाभार्थी की पर्याप्त, सटीक और अपडेटेड जानकारी न जुटाना, उसे अलग रजिस्टर में दर्ज या सुरक्षित न रखना।
वित्तीय संस्थाओं या निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसायों को असली लाभार्थी की जानकारी न देना।
वाणिज्य मंत्रालय को दस्तावेज़, जानकारी या प्रमाण उपलब्ध कराने या अनुरोध का तय समय में जवाब देने में सहयोग न करना।
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इसी संदर्भ में यूनियन ने संस्थानों को सभी कानूनी निर्देशों का पालन करने, गड़बड़ी से बचने और अपने कारोबार की निरंतरता बनाए रखने की सलाह दी है।